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      正义讲坛:非法金融诈骗不为人知的一面(上)

        很多初入出资商场的出资者都是通过炒股认识到所谓“专业指导老师”,在低门槛高回报的引诱下一步步走进出资商场的圈套之中!他们大部分会考虑这几个问题:炒期货真能赚钱吗?HK50、A50究竟是什么?沪深300以及这些恒生指数和上证指数跟股票是相关的,是不是跟出资股票差不多?你有没有想过?如此高的点差手续费甚至危险,你真的能赚到钱吗?   跟着上一年下半年以来空气币泡沫不断幻灭,为了度过隆冬,各大币圈生意所纷乱推出了期货合约、永续合约,杠杆甚至达数百倍。另一方面,还有不甘心的赌徒,幻想着梭一把走上人生巅峰,整个币圈赌博、欺诈的空气骤然上升。   近来,《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球抢先的比特币、莱特币、以太坊生意途径”,该途径提供高达100倍永续合约杠杆。对方明晰告诉记者,做他们的署理商,只需能带来生意,可返佣77%的头寸(客损),再加70%的手续费。而另一家出名生意所,非小号上排名靠前、日生意额达5亿美元的某途径相同如此,“做署理可以返75%的客损,75%的手续费。”   对此,《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈先生分析道:“在现在币圈熊市行情下,这些生意所这样做,既赚钱,布局又简略,且易于控制。只需钱在生意所里,生意所有很多办法让散户血本无归。爆仓或许约束提币都是常见的手法,又或许直接卷款跑路。不过,关于这些生意所,用户来历是个重大问题,所以才有了署理人准则,甚至让出了绝大部分赢利给署理人。”   而吴先生则告诉《每日经济新闻》记者:“这跟区块链一点关系都没有,无非是把筹码变成数字钱银算了。包括非法炒白银、炒外汇的途径,他们控制不了世界外汇的价格,但是他们可以控制软件上显现的价格。况且加密数字钱银也没有共同价格,各个生意所暴拉、暴砸,和其他商场价格不一样也很正常。”   揭露数据显现,现在世界的加密数字钱银生意所已逾越1万家。跟着币价的跌跌不休,各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现,整个商场的生意量也是锐减,各大生意所亟需产品上线。而期货合约、永续合约,正成为各大生意所一个新的敛财机器,吸引着各路韭菜骚动的心。   署理途径返佣70%客损   近来,《每日经济新闻》记者暗访了一家叫做“天王星——全球抢先的比特币、莱特币、以太坊生意途径”。记者以希望做署理的身份,咨询协作事宜。王姓司理明晰告诉记者,现在途径正在招会员单位、署理商。会员单位是返佣100%客损,再加70%的手续费。什么是客损?王司理解释称,所谓客损,就是指客户在途径生意的赔本。一同,会员单位要先充25000 USDT(一种加密数字钱银,1USDT约等于1美元)的对冲基金。因为会员单位是直接接客户的生意单子,假定客户赚的话就是赚会员里边的钱。署理商不必充对冲基金,只需有客户,能进来操作就行。署理商返佣70%的客损,再加70%的手续费。   当记者提出欣赏公司的要求时,对方说:“咱途径在新加坡,国内是没有办事处的。咱们这边只担任途径在国内的宣传推广,就相当于一个媒体,给途径打品牌效应,推广、宣传、招商,但不开发直接生意的客户。”   记者登录生意途径发现,途径现在有6种永续合约,分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/USDT、比特现金/USDT,还有以太经典/USDT,均是当时的干流数字钱银。   以比特币/USDT合约为例,假定现在比特币现价为3769 USDT,途径在现价基础上,即时给出两种期权选择:看涨3792或看跌3746。10个为一手,一手的价格就是37690 USDT。出资者买一手,需交的手续费是37.9 USDT(手续费为千分之一37690*0.001),最低保证金为379 USDT(100倍杠杆37690*0.01)。若比特币价格打破相关价格,相关方可以平仓获利。但一旦买错方向,保证金比率再低于50%,则相关账户就爆仓。   王司理告诉记者:“途径只能充USDT,因为咱们的基础钱银就是USDT。途径自带C2C(个人对个人)商城,一同支撑微信、支付宝、网银等多种办法收支金,客户买币、卖币都可以在途径内部操作。”   “杠杆的话咱们这边最高是100倍,还有20倍或50倍的可以选择。假定客户想要的话,署理后台就可以给客户设置,但客户注册默许是100倍。客户随时都可以买入、卖出,7×24小时,生意无约束。”王司理表明,“咱们的爆仓比例是50%,比一般途径低一点。一般途径都是80%,这样的话客户可以多抗一些危险。”   有社群吗?记者希望能更多地交流学习,王司理说:“没什么群,一般做署理商的都是一些公司,他们自己给自己的员工进行练习,学习这方面的操作,其实这也没有什么学习的,跟以前现货差不多。他们练习后,自己打开客户。”   怎样打开客户?王司理说:“你可以自己建群,自己在群里打开自己的客户。不同的人宣传办法不同,有些是用盈余宣传的,有些是把股民转化过来的,途径很多。”   王司理向记者坦言:“咱们途径一般开发的都是小白客户,那种老韭菜,懂得比较多的话,必定不会在咱们的途径上玩。”   终究,王司理还告诉记者,这两天途径会上线一个活动,只需客户开户注册,就送它8USDT,假定他再生意几手的话,再送他80USDT,加起来一共是88USDT。   我国互联网金融协会发布《关于防范不合法互联网外易危险的提示》称,当时我国人民银行、我国银行保险监督处理委员会、我国证券监督处理委员会、国家外汇处理局及其分支安排未赞同任何安排在境内打开或署理打开外汇按金业务;依据《关于严厉查处不合法外汇期货和外汇按金生意活动的告诉》(证监发字〔1994〕165号),安排未经赞同私行打开外汇保证金生意归于违法行为,单位和个人委托未经赞同的安排进行外汇保证金生意,不管以外币或人民币作保证金的,也属违法行为。

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